GAFI incorpora a Bolivia en la Lista Gris por falta de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) colocó a Bolivia en la "lista gris" de mayor vigilancia, porque grupos cívicos y políticos alentaron paros que evitaron contar con el proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
En la reunión conjunta GAFI/MONEMAY de Estrasburgo, Francia, se anunció la decisión tomada sobre Bolivia: “El país ingresa al grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”) debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo internacional”.
Sin embargo, se cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por la GAFI, lo que fue resaltado por el organismo, según un comunicado del Ministerio de Economía.
Desde 2021 se intentó sin resultados aprobar en el Legislativo, justamente, la iniciativa legal orientada a cumplir con las exigencias internacionales en materia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Cívicos cruceños, políticos y gremiales, principalmente, se opusieron al proyecto con bloqueos y paros.
Se trata del proyecto Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La coalición opositora en el Legislativo también anuló de la Ley del Presupuesto 2024 “disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI”.
El GAFI o FATF es el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force) que genera normas o estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El ministerio de Economía, Marcelo Montenegro, alertó desde el 2021 sobre el riesgo que se materializó este viernes.
Bolivia reafirmó este viernes su compromiso con la lucha en esta materia.
“Durante la reunión plenaria de hoy, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable”, prevé el comunicado, donde se añade que la principal tarea es la promulgación de una ley, tarea en manos del Legislativo.
“El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma ante la comunidad internacional su compromiso de seguir trabajando de manera técnica, coordinada y transparente para fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)”, establece el documento.
