Investigan a seis subsidiarias de Fassil por créditos irregulares
La fiscalía investiga a seis empresas subsidiarias del exbanco Fassil, por presuntos créditos millonarios irregulares, informó que viceministro de Régimen Interior Jhonny Aguilera.
Aguilera explicó que están en curso dos investigaciones, una de ellas es por la denuncia formulada por la Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero (ASFI), en la cual se encuentran seis personas sometidas a la Justicia. Las primeras cuatro aprehendidas por otorgar créditos 'over limit' porque prestaron a personas que no tenían las posibilidades de devolver el pago.
"La otra investigación realizada por parte de la Fiscalía anticorrupción está vinculada a la creación de otras empresas. Por los menos seis, que estaban estrechamente vinculadas a Fassil, entendiendo así que había créditos vinculados", explicó.
Los fiscales Julio César Porras y Carmen Guzmán, apuntan a Ricardo M., geerente general de Fassil, quien habría desviado millonarios créditos.
Se lo investiga por estafa agravada y legitimación de ganancias ilícitas. Sin embargo, la indagación se ampliará a otras personas.
Se presume que Ricardo M., y otros exejecutivos usaron la cartera de ahorro de los clientes para otorgar créditos millonarios a terceras personas. Éstos depositaron el dinero en seis empresas subsidiarios de la misma entidad financiera para comprar acciones del propio Fassil.
Aguilera señaló que se puede ampliar la investigación a más personas, pero apuntó que esto está en manos de los fiscales de llevar adelante estas diligencias, sin dar más detalles sobre el asunto, pero “entendiendo así que había créditos vinculados y esta actividad está en contra de la ley”.
Por este proceso están detenidos cinco exejecutivos del Fassil: Juan Ricardo M.O., Hernán S.V., Jorge Arturo C.V., Hermes Hugo S.C. y la exgerente Patricia S. Este lunes se les ratificó la detención preventiva por 90 días.
