Congelan cuentas y anotan bienes de Israel Huaytari por “legitimación de ganancias”

País
Publicado el 12/05/2024 a las 1h51
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El Ministerio Público dispuso la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas bancarias del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, y de otras tres personas, entre ellas su esposa, en el marco de la investigación de una presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Según las primeras investigaciones, entre el 2020 y 2022 se realizaron 193 depósitos en la cuenta mancomunada que tiene Huaytari con su esposa Elisa S.M., por un total de 1.407.429 bolivianos.

“Por otro lado, se establece que el analizado y su esposa Elisa Sánchez Mamani recibieron 193 depósitos por un importe total de Bs 1.407.429,00, en una cuenta mancomunada que tienen ambos, siendo que la entidad financiera no cuenta con la información de los depositantes en su sistema y no se conoce el motivo generador de los recursos”, señala el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) citado por ANF.

Es a partir de los resultados de esta investigación de la UIF, cuyos resultados fueron entregados a la Fiscalía el 11 de enero de este año, que se dispuso el congelamiento de cuentas y la anotación de bienes de los involucrados en este caso.

“Se emitió Resolución de Anotación Preventiva y de Congelamiento de cuentas a nivel nacional a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ‘ASFI’ Nro. 01/2024 de fecha 17 de enero de 2024, a fin de que se proceda al congelamiento de cuentas”, señala el requerimiento fiscal.

En el documento se mencionan los nombres de Raúl C.P., Rolando G.T.A., Zulema C.P. y Huaytari, diputado de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS). El congelamiento de cuentas y anotación de bienes fue informado por el fiscal a cargo del caso al juez Tercero Anticorrupción de La Paz.

La semana pasada se conoció que el presidente de la Cámara Baja era investigado por legitimación de ganancias ilícitas, ya que un informe de la UIF de diciembre de 2023 detectó movimientos bancarios y la falta de información de su origen.

Según la investigación, la empresa Grupo Interdisciplinario de Soluciones GIS SRL realizó depósitos a la cuenta de Huaytari y de su esposa por Bs 89.050, por la supuesta construcción del Parque Julio Verne.

El 26 de enero de este año, el Banco Unión reportó a la fiscal asignada al caso, Jenny Benitez, que se procedió con la retención de los fondos de los sindicados. En el caso de Huaytari se congeló dos cuentas, una individual y la otra conjunta.

“La Autoridad del Sistema Financiero ASFI, mediante carta circular ASFI/DAJ/CC-930/2024 de 24 de enero de 2024, recibida en nuestra institución el 25/01/2024, ha remitido el oficio mediante el cual nos hace conocer su instrucción de la retención de fondos, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Cabezas Pantoja Raúl y otros”, dice el informe de la entidad bancaria.

Remitido a Santa Cruz

El fiscal departamental de La Paz, William Alawve, dijo que se quiso convocar a los implicados para que declaren; sin embargo, estos presentaron un incidente de competencia y el juez determinó que el proceso sea remitido a Santa Cruz.

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