Etiqueta: lavado de dinero
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Mostrando 1 - 10 de 10 noticas
El empresario colombo-venezolano Alex Saab, que comparecerá hoy a su primera audiencia ante la justicia estadounidense
18/10/2021 - Mundo
Entre 2020 y 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará a Bolivia sobre los avances de la lucha contra la legitimación ilícita de ganancias
Las autoridades mexicanas investigan al abogado Juan Collado, quien representa a empresarios y políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto
30/07/2019 - Mundo
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se realiza una investigación rigurosa sobre los presuntos nexos del exvicepresidente del club Blooming, Nelson Mauriel, con el narcotráfico
30/07/2019 - País
Bolivia falló en 2018 en la lucha contra las drogas y es un territorio vulnerable al lavado de dinero, señaló el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos
30/03/2019 - País
La Justicia argentina dictó ayer prisión preventiva para uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, uno de los mayores beneficiados de contratos de obra pública durante el kirchnerismo
08/02/2019 - Mundo
A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno pidió que la expresidenta argentina Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, junto a Lázaro Báez y otros 15 acusados vayan a juicio oral
05/02/2019 - Mundo
La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) llegó hoy a los tribunales de Buenos Aires para declarar en una causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de dinero relacionados con la concesión de obra pública durante su mandato, conocida como la "Ruta del Dinero K (Kirchner)".
18/09/2018 - Mundo
Un juez federal citó ayer a declarar para el próximo 18 de septiembre a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en una causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de activos
05/09/2018 - Mundo
Las autoridades de Colombia confirmaron hoy la detención en el aeropuerto El Dorado de Bogotá del colombo-panameño Nidal Ahmed Waked Hatum, al que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) considera uno de los mayores responsables del lavado de dinero procedente del narcotráfico.
05/05/2016 - Mundo
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