Organización: PayDiamond
Filtrar por fecha:
Filtrar por sección:
Filtrar por persona:
Filtrar por etiqueta:
Filtrar por organización:
Filtrar por país:
Filtrar por lugar:
Mostrando 1 - 4 de 4 noticas
Lenny Valdivia, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) indicó que esa institución continúa con la campaña de información para que los ciudadanos no caigan en negocios de estafas piramidales, como el caso PayDiamond.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina denunció a personas físicas y jurídicas vinculadas a PayDiamond por el delito de captación de ahorros del público en el territorio nacional, sin contar con autorización de los organismos de control del mercado financiero, según una nota publicada en www.fiscales.gob.ar.
Desde el mes de diciembre pasado seis locales relacionados a inversiones piramidales fueron clausurados en el departamento. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la autoridad la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emprendieron acciones contra la empresa PayDiamond, acusada de no están legalmente constituida en el país, no contar con Número de Identificación Tributaria (NIT) y no estar registradas en Fundempresa.
Personal de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) procedió hoy a la clausura de dos agencias de PayDiamond que operaban en la ciudad de Cochabamba.