Organización: PayDiamond
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Lenny Valdivia, directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) indicó que esa institución continúa con la campaña de información para que los ciudadanos no caigan en negocios de estafas piramidales, como el caso PayDiamond.
Desde el mes de diciembre pasado seis locales relacionados a inversiones piramidales fueron clausurados en el departamento. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la autoridad la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emprendieron acciones contra la empresa PayDiamond, acusada de no están legalmente constituida en el país, no contar con Número de Identificación Tributaria (NIT) y no estar registradas en Fundempresa.